福达合金：2021年年度股东大会通知公告2

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2022—

福达合金材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月13日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月13日14:30召开地点:温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月13日至2022年4月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年3月21日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司于2022年3月22日披露在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:5，7，8

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

1.登记时间:2022年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2.登记地点:浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

3.登记方法:

法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照，法人股东股票账户卡，本人身份证，能证明其具有法人代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照，法人股东股票账户卡，本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，股票账户卡，委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件，股东授权委托书。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六， 其他事项

1.会议联系方式

2.其他事项本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通，食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书福达合金材料股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式说明

一，股东大会董事候选人选举，独立董事候选人选举，监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票

二，申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数

三，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数

四，示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会，监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名，应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下: