联环药业：联环药业2022年第一次临时股东大会会议资料

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江苏联环药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料

会议日期:二〇二二年三月二十八日

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目 录股东大会会议须知 ............................................................................................................................................... — 3 —议案一《关于调整限制性股票回购价格的议案》 ........................................................................................... — 7 —议案二《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 ............................................................................................................................................... — 8 —议案三《关于修订lt，江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》............................................................................................................................................................................... — 9 —议案四《关于调整公司2019年限制性股票激励计划对标企业的议案》 ................................................... — 10 —议案五《关于修订lt，江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划及其摘要gt，的议案》............................................................................................................................................................................. — 14 —议案六《关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案》 ................................................................. — 18 —议案七《关于修订lt，公司章程gt，的议案》 ......................................................................................................... — 19 —

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股东大会会议须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二，除出席会议的股东，公司董事，监事，高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三，参会股东及股东授权代表须携带身份证明授权书等)于2022年3月28日上午9:00至下午2:00办理会议登记手续。

四，会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音，拍照及录像，对干扰会议正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五，股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司，股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七，大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八，股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

九，特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护

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江苏联环药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议基本情况及议程

一，会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合的方式。

二，会议时间:

现场会议时间:2022年3月28日14:30网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年3月28日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2022年3月28日9:15—15:00

三，会议地点:

现场会议地点:江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号公司会议室网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四，会议主持人:董事长 吴文格

五，现场会议议程:

主持人宣布大会开始，

推选监票人和计票人(两名股东代表和一名监事)

审议下列议案:

1，各议案已披露的时间和披露媒体

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2，特别决议议案:3，4，5，6，7

3，对中小投资者单独计票的议案:1，2，3，4，5，6，7

4，涉及关联股东回避表决的议案:1，2，3，4，5

应回避表决的关联股东名称:公司激励对象或与激励对象存在关联关系的股东

股东及其授权代表发言及答疑，

对上述各议案进行投票表决，

统计有效表决票，

休会统计表决情况，

宣布表决结果，

宣读股东大会决议，

由公司聘请的律师发表见证意见，

签署会议决议和会议记录，

主持人宣布本次股东大会结束。

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江苏联环药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会投票卡

股东姓名/名称: 股东账号:

代理人姓名: 代表股数:

江苏联环药业股份有限公司

2022年3月28日

表决方法:投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划√，多划或不划的无效，累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数的无效。

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议案一: 《关于调整限制性股票回购价格的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公司2019年限制性股票激励计划》规定和2019年年度，2020年年度权益分派的情况，调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为3.98元/股。

限制性股票回购价格调整的说明:

根据本激励计划规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本，派送股票红利，股份拆细，配股或缩股，派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整

1，2020年5月22日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》，同意公司以总股本287，990，370股为基数，每股派发现金红利0.084元该方案已于2020年6月23日实施完毕本激励计划限制性股票的回购价格在上述利润分配完成后应由4.172元/股调整为4.088元/股

计算公式:P＝P

—V=4.172—0.084=4.088元/股。

其中:P

为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。

2，2021年4月26日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配的议案》，同意公司以总股本287，990，370股为基数，每股派发现金红利0.108元该方案已于2021年6月18日实施完毕本激励计划限制性股票的回购价格在上述利润分配完成后应由4.088元/股调整为3.98元/股

计算公式:P＝P

—V=4.088—0.108=3.98元/股。

其中:P

为调整前的授予价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格。

本议案已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2022年3月28日

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议案二:《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期

解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标2020年比2018年净利润增长率低于对标企业75分位值，未达到2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，根据《公司2019年限制性股票激励计划》，《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意回购注销14名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票844，696股，回购价格为3.98元/股本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响

本议案已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

2022年3月28日

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议案三:《关于修订lt，江苏联环药业股份有限公司2019年限制性股票激励

计划实施考核管理办法gt，的议案》

各位股东及股东代表:

鉴于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票拟回购注销，公司结合目前外部客观环境变化和公司实际情况分析，近两年，医药行业受疫情影响较大，为了充分调动经营管理人员的积极性，建立健全公司长效激励机制，拟将公司2019年限制性股票激励计划第二个，第三个解除限售期考核年度分别调整为2022年，2023年，其他业绩考核目标保持不变基于上述调整，对《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中相应内容予以修订

解除限售期业绩考核目标由