佳力图：佳力图关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的公告

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022—041转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

·项目变更内容:公司将可转换公司债券募集资金投资项目南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2022年9月30日将南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年6月30日，南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年12月31日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2022年3月21日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2022年9月30日，将南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年6月30日，南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年12月31日独立董事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见该议案尚需提交公司股东大会审议

一，南京楷德悠云数据中心项目情况

公司于2018年5月，通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地使用权，土地面积32747.5平方米，2018年8月经南京市国土资源局江宁分局江宁国土资265号《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块受让人的批复》批准，同意该地块受让人变更为公司子公司南京楷德悠云数据有限公司根据公司战略发展的需要，公司拟与南京未来科技城管理委员会签署《投资协议》在该地块投资建设总容量8400机柜数据中心项目，促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展，并进一步加大核心技术的研发

公司于2019年10月31日召开2019年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于拟投资建设南京楷德悠云数据中心项目的议案》。

项目基本概况:

项目名称:南京楷德悠云数据中心项目

项目实施主体:南京楷德悠云数据有限公司

南京楷德悠云数据有限公司系公司全资子公司，成立于2017年6月22日，注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号南京未来科技城，注册资本10000 万元，主营业务为数据处理，信息技术，软件技术研发，技术咨询，技术转让，技术服务。

项目投资金额:15亿元人民币，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币3亿元，设备投资约为人民币12亿元。

项目实施地点:江苏省南京市

项目投资金额:15亿元人民币，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币3亿元，设备投资约为人民币12亿元。

项目预期建设周期:42个月，分三期实施。

第一期规划建设2800架标准服务器20A机柜，计划建设期12个月，第二期规划建设2800架标准服务器20A机柜，计划建设期12个月，第三期规划建设2800架标准服务器30A机柜，计划建设期18个月。

二，可转换公司债券募集资金使用进度

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》1326号)核准，南京佳力图机房环境技术股份有限(以下简称公司或佳力图)向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30，000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为29，328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商

于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户天衡会计师事务所已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为推进募集资金投资项目实施，公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司增资6，509万元，增资价格为1元/注册资本同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22，819.4万元，借款年利率为6%，专项用于南京楷德悠云数据中心项目募集资金项目实施公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6，509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册资本同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币22，819.4万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于南京楷德悠云数据中心项目募集资金项目实施

单位:万元 币种:人民币

三，南京楷德悠云数据中心项目建设进度

南京楷德悠云数据中心项目于2020年7月29日取得南京市规划和自然资源局审批通过的《建设工程规划许可证》，2020年11月20日取得南京市发

展和改革委员会《关于南京楷德悠云数据中心项目节能报告的审查意见》，同意该项目节能报告及南京市节能评审中心出具的评审意见，2021年1月25日取得南京市江宁区行政审批局审批通过的《建筑工程施工许可证》。

2021年3月1日南京楷德悠云数据中心项目正式开工建设，2021年12月南京楷德悠云数据中心项目已经完成土建封顶，目前正在建设实施机电设备安装。

四，本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响，2021年三季度南京疫情及限电情况对项目建设进度造成了影响，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限

公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2022年9月30日。

将南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年6月30日，南京楷德悠云数据中心项目达到预定可使用状态实施期限延期至2023年12月31日。

五，本次南京楷德悠云数据中心项目实施期限对公司的影响

本次延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体，投资方向均保持不变公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形

六，审议程序

公司于2022年3月21日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限发表

了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求

七，专项意见说明

独立董事意见

作为公司的独立董事，我们对《关于延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限的议案》进行了认真审议，发表意见如下:

公司延长南京楷德悠云数据中心项目实施期限，是基于公司长期发展和整体规划，结合募集资金项目实际实施进展做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意该议案。

监事会意见

监事会认为:公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构意见

佳力图本次延长可转债募集资金投资项目实施期限已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司本次本次延长可转债募集资金投资项目实施期限是根据项目实际建设情况作出的决定，仅涉及项目建设投资进度的变化，不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形保荐机构同意公司本次延长可转债募集资金投资项目实施期限的事项

八，备查文件

1，南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议，

2，南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议，

3，南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见，

4，中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年3月22日

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