证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临2022—030
河南明泰铝业股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
事项是公司正常生产经营需要，交易双方将遵循公平，公正，诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果无不利影响，不会影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。
一，日常关联交易基本情况
日常关联交易履行的审议程序
2022年3月17日召开的公司第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业MINGTAIKOREA CO.， LTD.及其子公司MK METAL VINA CO.，LTD.，河南省爱纽牧新材料有限公司，子公司郑州明泰交通新材料有限公司与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司之间在2022年度预计发生的关联交易事项进行了审议相关关联董事回避表决公司独立董事认为:公司2022年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，关联交易所涉及的价格公平，公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为我们一致同意该项议案公司预计2022年度关联交易金额达到公司净资产的5%，尚需提交股东大会审议
前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年度预计金额 | 元) | 原因 |
| 向关联人销售产品(铝合金轨道车体及内装件) | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 45，000.00 | 24，386.77 | 根据该子公司与郑州中车签订的合同，交付铝合金车体及内装件2021年度公司满足郑州中车生产需求，交付车体231节
本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年度预计金额 | 2021年度实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 | | 向关联人销售产品(铝合金轨道车体及内装件) | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 35，000.00 | 24，386.77 | 2022年度，郑州明泰交通新材料铝合金轨交车体及内装件订单预计会保持增长势头 | | 向关联人销售产品(铝板带) | MINGTAI KOREA CO.， LTD. | 9，900.00 | 6，380.48 | 不适用 | | 向关联人销售产品(铝板带) | MK METAL VINA CO.，LTD. | 10，000.00 | 2，714.07 | 预计2022年度外贸需求较好
二，关联方介绍和关联关系
郑州中车四方轨道车辆有限公司
1，基本情况
法定代表人:邓小军注册资本:陆亿圆整
经营范围:轨道交通车辆生产制造和检修服务，高速动车组检修服务，轨道交通项目总包，机电总包，轨道交通装备相关其他产业技术服务，售后服务，配件销售，三来一补业务。住所:荥阳市广武路与科学大道交叉口东南侧
2，与本公司的关联关系:明泰铝业持有该公司19%的股权。
3，履约能力分析:该公司由中车青岛四方机车车辆股份有限公司，明泰铝业，荥阳城市发展投资集团有限公司共同出资成立，设计及制造工艺由中车青岛四方公司进行技术支撑，具有较强的履约能力。
MINGTAI KOREA CO.， LTD.
1，基本情况
基本注册号:110111—5946615
法人代表:金浩中 马星星
注册资本:12亿韩元
公司设立日期:2016年1月14日
住所:韩国京畿道安山市檀园区城谷路91街17
主营业务:基本金属的批发，金属或其它材料的雕刻，切割以及其它类似的加工。
股权结构:马星星持股比例60%，韩国温世贸易持股比例20%，金汉纳持股比例15%，梁承宰持股比例5%。
2，与本公司的关联关系:MINGTAI KOREA Co.， Ltd.主要股东马星星系明泰铝业控股股东马廷义先生之子。
3，履约能力分析:该公司专业从事金属材料贸易业务，有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。
MK METAL VINA CO.，LTD.
1，基本情况
法定代表人:千基榮
项目总投资资金:200万美元
经营范围:生产铝板，铝制品，电子和制造业使用的铝制零件，执行进口权，批发经销权商品代码HS 7606(铝板材)。
项目地点:越南Bac Giang省越南区Van Trung公社Van Trung工业园区CN—08号
2，与本公司的关联关系:该公司系MINGTAI KOREA Co.， Ltd.之子公司。
3，履约能力分析:该公司及其母公司专业从事金属材料加工及贸易业务，有丰富的经营管理经验，具有较强的履约能力。
河南省爱纽牧新材料有限公司
1，基本情况
法定代表人:刘涛
注册资本:陆千万人民币
经营范围:一般项目:新材料技术研发，金属制日用品制造，金属制品研发，金属制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，纸制品制造，纸制品销售，模具制造，模具销售，金属加工机械制造，机械设备销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，进出口代理，销售代理，货物进出口，技术进出口。
住所:河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路6号
2，与本公司的关联关系:明泰铝业子公司法定代表人担任爱纽牧监事。
3，履约能力分析:该公司依法存续且正常经营，主要从事货物或技术的进出口业务，具有较强的履约能力。
三，定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理制度》的规定，本公司与关联人之间的关联交易定价遵循下列原则和方法:
关联交易的定价顺序适用国家定价，市场价格和协商定价的原则，如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格
交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。
市场价:以市场价为准确定资产，商品或劳务的价格及费率。
成本加成价:在交易的资产，商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。
协议价:根据公平公正的原则协商确定价格及费率。
四，对上市公司的影响
公司全资子公司郑州明泰交通新材料实施的年产2万吨交通用铝型材项目运行稳定，生产的铝合金轨道车体交付郑州中车，为公司发展贡献利润公司及子公司与关联方MINGTAI KOREA CO.， LTD.，MK METAL VINA CO.，LTD.，爱纽牧之间的交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易在公平，互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，有利于公司全球化品牌战略的实现上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况，经营成果无不利影响
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会2022年3月18日
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